Νομιμοποίηση - τι είναι αυτό; Νομιμοποίηση και το εισόδημα

Σε αυτόν τον κόσμο, πολλές διαφορετικές διαδικασίες που υπερβαίνουν επιτρέπεται από το νόμο. Ότι σε τέτοιες περιπτώσεις κάνουμε; Η σωστή απάντηση - ξοδέψετε μια διαδικασία όπως η νομιμοποίηση. Πώς είναι αυτή η διαδικασία;

Νομιμοποίηση - τι είναι αυτό;

Πρώτα απ 'όλα, είναι αναγκαίο να καθοριστεί η ορολογία. Σύμφωνα με το ξέπλυμα (νομιμοποίηση) σημαίνει την επίσημη αναγνώριση από το κράτος ή να δώσει κάτι άκυρη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι συχνά συνοδεύεται από την αποποινικοποίηση της κάποια δράση.

επικύρωση εγγράφων

Τι είναι αυτό; Ο όρος αυτός κατανοήσουν το εύρος των δράσεων που είναι απαραίτητες, έτσι ώστε να ήταν έγκυρη. Εξετάστε ένα παράδειγμα με το κράτος. Κρατική Δούμα λαμβάνει νομοθετικό μιας συγκεκριμένης διαδικασίας. Στη συνέχεια πέρασε σε, και ο πρόεδρος μπορεί να την απορρίψει αν είναι κάτι που δεν είναι ικανοποιημένοι. Αν είστε ικανοποιημένοι, θα πρέπει να υπογράψει το νόμο και τη δημοσιεύει. Από τη δημοσίευση (ή αμέσως, σε ορισμένες περιπτώσεις) θα τεθεί σε ισχύ. Εδώ είναι ένας τρόπος για να περάσει το συνηθισμένο έγγραφο για όσο διάστημα δεν θα νομιμοποιηθούν ως ο νόμος.

Νομιμοποίηση των εγγράφων, για παράδειγμα της επιχείρησης

Αυτό μπορεί να προκαλέσει πολλά τέτοια παραδείγματα. Μια άλλη επιλογή: όταν ο διευθυντής της εταιρείας υπογράφεται κάτι, η νομιμοποίηση των εγγράφων που λαμβάνει χώρα. Δηλαδή, έχουμε ήδη δει, πηγαίνουμε με τα χρήματα.

Η νομιμοποίηση εσόδων

Αλλά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για σας είναι σίγουρα το ξέπλυμα χρήματος. Περιλαμβάνει το ξέπλυμα χρήματος για μετέπειτα χρήση τους σε ένα απόλυτα θεμιτούς σκοπούς. Απολαύστε τη νομιμοποίηση εκείνων μόνο των φορέων που εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες ή καταφύγιο μερικά από τα εισοδήματά τους από το κράτος. Αλλά δεν είναι όλα πάνε τόσο εύκολο όσο θέλετε. Anti-Money είναι αρκετά μεγάλο, για την καταπολέμηση της απάτης, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και τα όργανα. Αυτοί που ασχολούνται με τη συλλογή και την ανάλυση των πληροφοριών που ενδιαφέρουν.

Σχέδιο νομιμοποίησης εσόδων

Αλλά, στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει ξέπλυμα χρήματος; Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές επιλογές που σας επιτρέπουν να λευκάνει τα έσοδα. Σκεφτείτε όλα αυτά δεν είναι δυνατή λόγω της τεράστιας εφευρετικότητα και επινοητικότητα, που δείχνουν τους εγκληματίες. Ωστόσο, πολλά συστήματα θα συζητηθούν σε αυτό το άρθρο:

1. Εργασία με υπεράκτιες. Η δράση αυτή είναι πολύ δημοφιλής μεταξύ των εκπροσώπων των μεγάλων επιχειρήσεων. Ο μηχανισμός είναι ότι τα κράτη και οι υπεράκτιες χώρες έχουν φορολογίας συνθήκες. Θα προβλέπεται ότι τα χρήματα που είναι επίσης ενδιαφέρον για έναν και στα άλλα μέρη της συμφωνίας (που οφείλεται στην εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στο έδαφος των δύο χωρών), μπορεί να φορολογείται μόνο μια φορά. Και όλα γίνονται, βέβαια, όπου το επιτόκιο είναι χαμηλότερο. Αλλά αυτό είναι πιο φοροδιαφυγής. Πώς έκανε τα πράγματα σωστά με τη νομιμοποίηση; Όταν τα χρήματα παράνομα απομακρυνθεί από τη χώρα και πιστώνονται στο λογαριασμό της εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο φορολογικό παράδεισο για να επιστρέψετε στο μέλλον με κάποιο τρόπο στο αρχικό ιδιοκτήτη - αυτό είναι το ξέπλυμα χρήματος.
2. Εργασία με την ακίνητη περιουσία, με τη συμμετοχή των υποψηφίων. Το καθεστώς αυτό προβλέπει ότι οι άνδρες μπροστά (συνήθως πολίτες άλλων χωρών) να αγοράσουν ακίνητη περιουσία. Στη συνέχεια, θα το δώσει στους εγκληματίες που το πωλούν γρήγορα και να πάρει καθαρό και νομικά τα χρήματα που έχει λάβει ήδη ένα νόμιμο τρόπο.
3. Συνεργασία με εταιρείες-βιτρίνα. Το καθεστώς αυτό προβλέπει τη δημιουργία του ασβέστη σε μία μόνο ημέρα, η οποία εξαφανίζονται μόλις τα καθήκοντά τους.
4. Σχέδια με τα κέρδη σε άλλες χώρες. Παροχή για ταξίδια στο εξωτερικό και να επιστρέψετε τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται ως κερδίσει εκεί. Όπως επιβεβαιώνεται από τα πλαστά έγγραφα για τα κέρδη και να πληρώνουν φόρο σε άλλη χώρα.

Βασικές πληροφορίες που έχουμε λάβει, και γνωρίζουμε ότι μια τέτοια νομιμοποίηση. Τι είναι αυτό με άλλες απόψεις; Πάντα εκεί για να καταλάβει ακριβώς κάτι αρνητικό;

Ποια άλλα είδη της νομιμοποίησης υπάρχουν;

Μπορεί ακόμα να πούμε κάτι σχετικά με τη διαδικασία, όπως η νομιμοποίηση; Τι είναι αυτό από μια διαφορετική σκοπιά; Έχουμε ήδη καταλάβει ότι μια τέτοια νομιμοποίηση, που είναι, στην πράξη, και σε ό, τι αποτελεί είναι πιο διαδεδομένη. Ας μιλήσουμε για το τι μπορεί να πέσει κάτω από τον ορισμό αυτό:

1. Η νομιμοποίηση των ναρκωτικών. Αναγνωρίζοντας ότι η χρήση, την αποθήκευση, την παραγωγή και τη διανομή στους άλλους όλα ή ορισμένα μόνο από τα ναρκωτικά δεν είναι έγκλημα. Παραδείγματα αυτού μπορεί να δει κανείς στην Ολλανδία, ή μερικές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
2. Νομιμοποίηση της πορνογραφίας. Πρόκειται για την κατάργηση των περιορισμών στη διανομή των προϊόντων αυτού του περιεχομένου.
3. Νομιμοποίηση του λογισμικού. Κάνοντας την απόφαση να τερματίσει τη χρήση της «πειρατικού» λογισμικού και να μεταβείτε στο επίσημο πρόγραμμα.
4. Νομιμοποίηση του τάπητα. Ναι, ακόμα και αυτό είναι. Η διαδικασία συνεπάγεται την αναγνώριση ότι όλες οι λέξεις κατάρα αποτελούν μέρος μιας συγκεκριμένης γλώσσας και, ως εκ τούτου, δεν είναι διαφορετικά από τα συνηθισμένα λογοτεχνική γλώσσα.
5. Η νομιμοποίηση της πορνείας. Αυτό συνεπάγεται την απόρριψη της διοικητικής και ποινικής δίωξης των προσώπων που εμπλέκονται στην πορνεία. Νομιμοποίηση μπορεί να είναι μερική ή πλήρης. Έτσι, μπορούν να εξαιρούνται από τη δίωξη στην πραγματικότητα μια πόρνη, αλλά κατέχει την ποινικοποίηση των ιδιοκτητών οίκων ανοχής, νταβατζήδες, εργοδότες και παρόμοιες οντότητες, οι οποίες εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες.
6. Η νομιμοποίηση των γάμων του ιδίου φύλου. Περιλαμβάνει την αναγνώριση ότι οι άνθρωποι του ιδίου φύλου μπορούν επισήμως τη σύνδεση του κόμβου.
7. Νομιμοποίηση των όπλων. Εδώ γίνεται αναγνώριση του δικαιώματος των πολιτών να έχουν στην κατοχή τους ένα κρύο ή πυροβόλων όπλων, καθώς και για να το χρησιμοποιήσετε. Εδώ υπάρχει μια σειρά από αποχρώσεις - όπως μπορεί να επιτρέπεται να μεταφέρουν όπλα, αλλά δεν επιτρέπεται να έχουν τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης. Ή μπορείτε να φοράτε ό, τι θέλετε, αλλά μόνο κρυφό.
8. Η νομιμοποίηση του αλκοόλ. Είναι το όνομα που δόθηκε στη διαδικασία της κατάργησης των ξηρών νομοθεσία σε πολλές χώρες.
9. Η νομιμοποίηση της μετανάστευσης. Βάσει της διάταξης αυτής ξένους πολίτες το δικαίωμα στην εργασία, διαμονή, να πάρει ιατρικές υπηρεσίες και ούτω καθεξής.
10. Η νομιμοποίηση των τυχερών παιχνιδιών. Αναγνωρίζοντας ότι είναι μια νόμιμη είδος του ελεύθερου χρόνου των πολιτών.